一天流水达几百万！“洗钱”团伙新套路曝光

“洗钱”团伙利用各种新手段，将非法资金“洗白”，使其看起来像是合法收入。这些团伙通常使用多种复杂的金融交易和投资策略，以掩盖非法资金的来源。以下是一些常见的洗钱手段：
1. 虚假交易：洗钱者会创建虚假的交易记录，以掩盖非法资金的来源。例如，他们可能会虚构销售商品或服务的记录，以使非法资金看起来像是合法收入。
2. 资金转移：洗钱者会将非法资金转移到不同的账户和地点，以使其难以追踪。他们可能会使用多个银行账户和电子支付平台，以增加追踪难度。
3. 投资和投机：洗钱者可能会将非法资金投资于股票、房地产或其他资产，以使其看起来像是合法收入。他们可能会使用复杂的金融工具和投资策略，以掩盖非法资金的来源。
4. 利用地下钱庄：洗钱者可能会使用地下钱庄将非法资金转移到不同的国家和地区，以使其难以追踪。
5. 利用加密货币：洗钱者可能会使用加密货币将非法资金转移到不同的账户和地点，以使其难以追踪。加密货币的匿名性和去中心化特性使其成为洗钱者常用的工具。
为了打击洗钱活动，各国政府和金融机构采取了一系列措施，包括加强金融监管、提高交易透明度、加强国际合作等。此外，公众也应该提高警惕，避免参与任何可疑的交易活动。

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近日，湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超过一千万元。

今年6月，湖北荆州市沙市区公安分局通过线索，发现了一个利用“数字货币”交易平台，帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙，警方随即组建专班，展开侦查。

湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警 陈章月：按照洗钱流水的1%到1.5%进行提成获利，这个流水很大，一天流水可以达到几百万元，他们一天就可以获利5万元到10万元。

警方调查发现，今年5月份以来，这个团伙在多个快捷酒店开房，招募员工，要求员工提供银行卡，之后按照境外诈骗窝点的要求，在交易平台购买数字货币，利用数字货币的隐蔽性及支持境外交易等特点，将诈骗款项转移到境外银行账户中。

湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警 陈章月：通过提币密码直接把虚拟货币和现金进行交易，把钱转换成虚拟货币，境外团伙直接通过虚拟货币提币之后，在境外就可以把钱取出来。

7月15日，警方先后在荆州区、沙市区等地收网，抓获了团伙主要犯罪嫌疑人全某等人。经查，主犯全某之前也曾被诈骗过10万元，如今，他竟然从受害者变成了诈骗者的帮凶。目前，团伙五名成员分别被以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被警方拘留，案件还在进一步侦办之中。

来源：央视财经