【分享教材】ICAEA认证教材-洗钱防制查核实例演练

上次和大家分享过的ICAEA国际电脑稽核教育协会认证教材，
今天就来跟大家谈谈其中之一的洗钱防制查核这系列吧!!
【洗钱防制暨反资恐】已经是当今最热门的议题，
相关规定不断增多及监督管理已越来越落实。
洗钱与资恐之防制措施议题受到世界各国广泛的关注，
我想若要跟上国际潮流，
那反洗钱就成为一项重要的工作!!

这系列有项实例演练让我非常感兴趣，
就是「洗钱黑名单交易查核」，
他的教材里头有反恐洗钱常用的云端OPEN DATA，
比对内部往来的帐户和常用的交易资料，
来发现异常帐户或交易资料，
用这种实际练习的方式让我们自己去摸索进而理解~
觉得若能把洗钱查核这方面的知识融会贯通并实际应用，
在电脑稽核这方面竞争力又大大的提升了!!

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